Система оценки поставщиков

Заказчик — международная консалтинговая и следственная компания, специализирующаяся на FCPA (Закон США "О борьбе с коррупцией со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на территории иностранных государств"), комплексной юридической оценке, внутренних расследованиях, судебном сопровождении и судебно-бухгалтерской экспертизе. Для более эффективного проведения комплексной проверки клиентов была разработана следующая система.

Разработанная система позволяет пользователям проверять, управлять, анализировать, жаловаться на третьих лиц и субъектов, а также отслеживать их деятельность. Цель такой деятельности состоит в том, чтобы смягчить организационные риски FCPA, M&A и другие риски в любой сфере бизнеса.

Существует четыре уровня оценки поставщика:

1. Подтверждение регистрации компании, поиски её реквизитов и проверка на присутствие в санкционных списках;
2. Анализ социальных сетей;
3. Судимости, сведения о банкротстве и платежеспособности, корпоративная аффилированность и руководство;
4. Кредитные данные, финансовые отчеты и интервью с источниками.

Разработанная система позволяет осуществлять весь процесс проверки от регистрации клиента до постоянного мониторинга уже оцененных ранее поставщиков и партнеров.

Система представляет собой сервис для b2b клиентов. Клиент может зарегистрироваться в ней для оценки партнеров, а также осуществлять следующие действия:

• Управлять своими пользователями;
• Создавать обращения на оценку поставщиков/партнеров;
• Выбирать способы исследования поставщиков/партнеров;
• Получать и просматривать результаты проведенных исследований.

После оценки клиент сам решает, доверять поставщику или нет.

Поставщики также могут участвовать в этом процессе, заполняя специальную анкету онлайн или используя загружаемый файл PDF.

Администраторы и пользователи-клиентов отслеживают и управляют остальными процессами, включая исследования, отчеты о результатах, мониторинг и уведомления.

Приложение поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский, французский и др.) и позволяет привлекать и обрабатывать поставщиков из разных стран.

Система запущена в продакшен в августе 2017 года.